コーポレート・ガバナンスの体制について
取締役会
取締役会は取締役13名で構成されており、うち6名が社外取締役です。取締役会は取締役相互の経営監視が機能するよう、月に1回定期的に開催する他、迅速な経営判断のため必要に応じて臨時取締役会を適宜開催しています。特段の理由がない限り、取締役全員の参加をもって実施しています。
また、グループ各社も同様に月に1回定期的に取締役会を開催しています。
監査等委員会
当社は、監査等委員会制度を採用しています。監査等委員会は非常勤監査等委員4名で構成されており、4名全員が社外取締役です。各監査等委員は取締役会に出席し取締役の職務の執行を監査・監督しています。また、グループ会社で開催されている取締役会、重要な会議に出席し、取締役の職務遂行について厳正な監視を行うとともに、監査等委員間の情報及び意見交換を行い、グループ全社の重要案件について協議し、当社及び当社グループの経営状況の把握、問題点の共有化等を図っています。
また、内部監査室及び会計監査人とも随時情報交換を行い、監査の実行性を高めるよう連携に努めています。なお、監査等委員会の事務局には、会計・監査に精通した者が入っており、監査等委員会の運営や情報収集のサポートを行っております。
内部監査室
内部監査室は代表取締役直轄で、年間監査計画に基づき監査を実行しています。現在は2名の体制です。コンプライアンス、リスクマネジメント、業務プロセスの適正性・効率性について当社をはじめグループの全部署を対象とした内部監査を行っています。
内部監査室は監査等委員と情報交換をしており、内部監査の状況について監査等委員に随時報告することで相互に連携しています。
指名・報酬委員会
指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、取締役の選任及び解任や取締役の個人別の報酬等の内容について審議し、取締役会に対して助言・提言を行います。指名・報酬委員会は取締役5名で構成されており、うち4名が社外取締役です。
サステナビリティ委員会
サステナビリティ委員会は、取締役会の下で当社及びグループ会社全体のサステナビリティに関する基本方針を策定し、重要課題を把握するとともに各課題について当社グループ全体としてサステナビリティに関する取り組みの推進を行います。
上記の他に当社は会計監査人を設置しています。また、顧問契約を締結している弁護士よりコーポレート・ガバナンス体制に関して適宜助言を受けています。